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365bet网址:400亿元币圈第一大案背后:虚拟货币跨境洗钱形势严峻

时间:2021/4/25 12:02:01  作者:  来源:  查看:9  评论:0
内容摘要:  因涉嫌集资诈骗,陈丽的丈夫出逃至澳大利亚,并授意陈丽将诈骗所得转移至海外。而当陈丽到案时,警方其实并不掌握她是如何把大额资金转给逃至海外的丈夫的。警方翻查她的银行流水,发现她在前几天汇了几十万元给陌生人。出逃时的重要资金来源,不可能无缘无故汇给不相干的人。陈丽后来供述,钱打给...
  因涉嫌集资诈骗,陈丽的丈夫出逃至澳大利亚,并授意陈丽将诈骗所得转移至海外。而当陈丽到案时,警方其实并不掌握她是如何把大额资金转给逃至海外的丈夫的。警方翻查她的银行流水,发现她在前几天汇了几十万元给陌生人。出逃时的重要资金来源,不可能无缘无故汇给不相干的人。陈丽后来供述,钱打给了两个比特币矿工,兑换密钥,给了丈夫。

  这起案件发生在2018年,承办该案的上海市浦东新区公检法部门,都是第一次碰到用虚拟货币洗钱的情况。2021年3月19日,最高人民检察院、中国人民银行联合发布6个惩治洗钱犯罪典型案例,该案成为其中之一。相关负责人指出,利用虚拟货币跨境兑换,将犯罪所得及收益转换成境外法定货币或者财产,是洗钱犯罪的新手段。

  中国通信工业协会区块链专委会轮值主席、火币大学校长于佳宁告诉《中国新闻周刊》,从2020年开始,在全球范围内,无论是诈骗、网络攻击和勒索、赌博、洗钱、地下钱庄这类黑产,还是跑分等灰色产业,有一部分开始利用具有匿名性、复杂性和跨国性的虚拟货币实施犯罪。在国际上,也出现了恐怖组织转向虚拟货币领域融资以支持其活动。

  根据区块链安全公司 PeckShield 发布的“2020年年度虚拟货币反洗钱报告”显示,2020年,中国未受监管的跨境流动虚拟货币价值达175亿美元,较2019年增长51%,且仍在快速增长。激增的洗钱“新通道”,给中国反洗钱机制带来巨大的挑战。

  黑灰产盯上虚拟货币

  2020年11月底,江苏省盐城市中级人民法院发布了一份二审刑事裁定书,驳回上诉,维持原判。备受瞩目、总值超400亿元的“币圈第一大案”告一段落。

  两年多以前,被告人以区块链为概念,策划搭建PlusToken平台,对外宣称该平台拥有“智能狗搬砖”功能,即能同时在不同数字货币交易所进行套利交易、赚取差价,许诺给投资者10%到30%的月息。平台会根据发展下线数量和投入资金数量,将会员分等级,按等级高低发放相应奖励和返现。2019年6月,PlusToken平台被曝出提币困难。后经警方查证,该平台没有任何经营活动,也不具备“智能狗搬砖”功能。警方将该案定性为“以比特币等数字货币为交易媒介的网络传销案”。截至案发,PlusToken平台的注册会员账号269.3万个,会员的最大层级为3293层,涉案的比特币等数字货币总值逾400亿元。

  利用区块链、数字货币进行传统犯罪,在近几年已成趋势。区块链安全公司 PeckShield在接受《中国新闻周刊》采访时指出,随着区块链核心技术被上升到国家战略高度,公众对区块链领域也愈发关注,各式骗局应运而生,其中以区块链概念包装的资金盘、杀猪盘最为层出不穷。

  PeckShield曾统计过从2017年至2020年在虚拟货币行业发生的重大安全事件,诈骗案件的数量变化非常明显。2017年和2018年,虚拟货币行业分别发生了3起和4起诈骗案件。2019年,诈骗案件增长了4倍,达20起。到2020年时,案件激增至151起。

  诈骗案件激增与比特币暴涨有着直接关系。欧科云链集团的技术负责人于志翔告诉《中国新闻周刊》,牛市有造富效应,市场越好就有越多的人想涌入,而新人没有足够的渠道来了解虚拟货币,很容易被骗。PeckShield也指出,对普通用户而言,虚拟货币的技术和参与门槛相对较高,给了投机分子炮制各种骗局的可能性。

  2020年初,一名温州女子在某个婚恋网认识自称投资精英的男士杨某,杨某赢取该女子好感后,便开始让其在一个不知名交易平台帮忙购买比特币。按照杨某的指导,女子也从该平台买入了一批比特币,提现时却需要缴纳保证金。陆陆续续向平台缴纳了保证金、激活金、比特币等在内的40.7万余元后,女子意识到这是典型的杀猪盘骗局,选择报警。江苏常州警方也曾破获类似案件,在广东、福建、云南等地抓获犯罪嫌疑人17名,该团伙在全国近300个地市作案370多起,全是杀猪盘,涉案总金额达1.2亿元。

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